*ST兴业：第六届监事会2012年第二次会议决议公告
日期：2012-04-23
发布者：大洲集团
上海兴业能源控股股份有限公司
第六届监事会2012年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会2012年第二次会议于2012年4月15日下午在厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层大洲控股集团有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席曹蔚苍主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经现场表决，会议通过如下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》鉴于公司第六届监事会任期将于2012年4月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届监事成员，成立第七届监事会。公司监事会提出2 名监事候选人：庄榕女士、 谢抒女士。公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格，同意将上述监事会提出的监事候选人提交公司2011年年度股东大会进行选举。本次推选的第七届监事会相关监事候选人简历详见附件。
表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
另外，2012年4月16日下午，公司在上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33层召开公司职工大会，选举任泉先生为公司第七届监事会职工监事，将与公司2011年年度股东大会选举产生的监事组成公司第七届监事会。