ST兴业第七届董事会2010年第三次会议决议公告
日期：2010-06-28
发布者：大洲集团
上海兴业房产股份有限公司第七届董事会2010年第三次会议于2010年6月25日在上海兴业房产股份有限公司以现场方式召开，会议决议如下：
1、审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》
2、审议通过《关于拟更改公司名称和经营范围的议案》
由于国家房地产调控以及厦门市规划部门调整“丽晶花园”项目既定规划方案，公司继续在单一房地产业务发展上已经且还将受到较大冲击及约束。鉴于目前的处境和对未来经济趋势的研判，公司应该尽快改变单一房地产业务的发展状况，适时向新能源、矿产资源等领域进行战略转移。鉴此，拟将公司名称由“上海兴业房产股份有限公司”更名为“上海兴业能源控股股份有限公司”，并将经营范围由“房地产开发、经营、系统房、私房代理经租；建筑材料(除国家专项规定外)；建筑工程管理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。”改为“新能源产业；新材料产业；房地产综合开发经营；光电产业；采矿业；对网络科技产业、创新型企业的投资及投资管理。”
3、审议通过《关于修改公司章程第四、第十三、第一一四、一一九条的议案》
公司章程第四、十三条分别规定了公司名称、经营范围，鉴于公司名称和经营重心即将进行的战略升级，这两条需要作相应修改；公司章程第一一四条、一一九条设定的副董事长为1名，鉴于公司未来经营发展的需要，拟增设1名副董事长。
第四条改为：公司注册名称：
（中文全称）上海兴业能源控股股份有限公司
（英文全称）SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD
第十三条改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：新能源产业；新材料产业；房地产综合开发经营；光电产业；采矿业；对网络科技产业、创新型企业的投资及投资管理。
第一一四条改为：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2名。
第一百一十九条改为：董事会设董事长1人，副董事长2名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4、审议通过《关于向厦门大洲控股集团有限公司增加借款的关联交易议案》
2009年以来，公司向第一大股东厦门大洲控股集团有限公司累计借款已达人民币1500万元。为了筹措日常运营必须的资金，公司在年底前拟继续向厦门大洲借款800万元人民币，资金使用费仍按同期银行贷款利率支付。同时，董事会授权总经理彭胜利先生根据资金需要办理向厦门大洲控股集团有限公司的借款手续。
5、审议通过《关于核销长期股权投资减值准备的议案》
1997年12月，公司以850万元出资参股上海经融资产管理有限公司。2009年7月，公司收到上海市普陀区人民法院判决公司作为第三人涉及的上海经融予以解散的判决书。经过对相关资产的调查，公司认为出资上海经融的850万元已经无法收回，拟核销对其的长期股权投资账面成本850万元，核销长期股权投资减值准备850万元。
6、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》
一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年7月12日（星期一）14:00，会期半天
3、股权登记日：2010年7月6日
4、会议召开地点：上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）宛平宾馆会议室。
5、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
为方便广大股东参与投票，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二）、会议审议事项
1.关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案。
2、关于变更公司名称和经营范围的议案。
3、关于拟修改公司章程的议案。
4、关于增补庄榕女士为公司第六届监事会监事的议案。
三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师；
2、截止2010年7月6日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决。
四）、会议登记方法
1．现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号（021-63563877），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（4）公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2．现场登记时间：2010年7月12日12：00至14：00，逾期不予受理。
3．现场登记地点：上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）宛平宾馆
五）、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：021-63563309；63567603（转）
联系传真：021-63563877
联系人：洪再春，陈建军
联系地址：上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼
邮政编码：200080
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年7月12日上午9:30～11:30和13:00～15:00交易时间。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
1．投票代码及简称
投票代码为738603；投票简称为兴业投票
2．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）表决方法
（i）一次性表决方法：
如对所有事项进行一次性表决的，可按以下方式申报：
序号 议案名称 申报 表决意见
价格 同意 反对 弃权
总议案 表示对议案一至议案六所有议案的表决 99.00元 1股 2股 3股
（ii）分项表决方法：
如对各事项进行分项表决的，可按以下方式申报：
在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号：以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以3.00元代表议案三，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
一 关于公司拟向中国证监会申请撤回重大
资产重组行政审批申报材料的议案1.00元
二 关于变更公司名称和经营范围的议案 2.00元
三 关于拟修改公司章程第四、第十三、第一
一四、一一九条的议案3.00元
四 关于增补庄榕女士为公司第六届监事会监事的议案 4.00元
（3）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
4.投票举例
（1）一次性表决：股权登记日持有“ST兴业”股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报买入“738603”，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738603 买入 99.00元 1股
（2）分项表决：股权登记日持有“ST兴业”股份的投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对第一个议案《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738603 买入 1.00元 1股
5.注意事项
（1）本次网络投票为股东提供一次性表决和分项表决两种形式。考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议采用一次性表决，即直接委托买入“738603”，申报价格99.00元进行投票。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
第一次投票结果为准。
（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。